Quadrilha envolvida em uma sofisticada pirâmide financeira, disfarçada como investimentos em criptomoedas, foi parcialmente desmantelada pela Polícia Federal durante a Operação Ouranós.

O esquema ilegal conseguiu captar mais de R$ 1 bilhão de cerca de 7 mil investidores em 17 Estados do Brasil e no exterior. A ação policial incluiu 28 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares diversas de prisão contra 12 indivíduos e mais de 50 empresas. A Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$400 milhões.

Segundo a PF, os criminosos praticavam uma forma de “centrifugação de dinheiro”, e especialistas em Direito Penal abordam os crimes cometidos, suas implicações e explicam o processo de lavagem de dinheiro utilizado pela organização.

Para saber mais sobre o assunto conversamos com Enzo Fachini,  Advogado criminalista. Mestre e especialista em direito penal pela Fundação Getúlio Vargas. Membro Efetivo da Comissão Especial de Direito Penal da OAB.

Confira o áudio completo:

Fonte: Rádio EBC